Likumdošana
EGBA atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Parlaments ir apstiprinājis jauno ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas regulējumu
By Phil - 26. gada 2024. aprīlis
Eiropas Parlaments šodien plenārsēdē apstiprināja ES jauno nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (NPL) paketi, kas iezīmē nozīmīgu pavērsienu ceļā uz jaunu ES regulējumu finanšu noziegumu apkarošanai.
Eiropas Spēļu un derību asociācija (EGBA), kas pārstāv Eiropas vadošos tiešsaistes azartspēļu operatorus, atzinīgi vērtē Parlamenta apstiprinājumu jaunajai AML paketei un uzskata, ka gaidāmās noteikumu izmaiņas stiprinās ES pieeju naudas atmazgāšanas apkarošanai.
Jaunajā paketē būs ietverts vienots noteikumu kopums – ar noteikumiem par klientu uzticamības pārbaudi, faktisko īpašnieku pārredzamību un kriptoaktīvu izmantošanu. Sestajā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvā būs ietverti valstu noteikumi par uzraudzību un valstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas iestādēm, kā arī par iestāžu piekļuvi nepieciešamajai un uzticamai informācijai, piemēram, faktisko īpašnieku reģistriem.
Eiropas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestādes (AMLA) izveide, kurai būs uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, lai nodrošinātu atbilstību AML prasībām, darbojoties sadarbībā ar valstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas iestādēm.
EGBA uzskata, ka jaunie noteikumi dos labumu Eiropas tiešsaistes azartspēļu operatoriem, nodrošinot konsekventu regulatīvo pieeju visās ES dalībvalstīs. Vēl viena svarīga funkcija, kas ir AMLA kompetencē, būs saskaņota ziņošanas formāta izveide ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem (STR).[1] Tas nodrošinās, ka Eiropas tiešsaistes azartspēļu operatori saskarsies ar vienādām STR prasībām visās ES dalībvalstīs, tādējādi izvirzot skaidras un konsekventas cerības, kas samazinās administratīvo slogu un izmaksas.
Lai palīdzētu tiešsaistes azartspēļu operatoriem ievērot ES jaunos noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, EGBA ir izstrādājusi nozarei specifiskas vadlīnijas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, kurās tiek izmantota uz risku balstīta pieeja un iekļauti praktiski pasākumi, ko operatori var veikt – attiecībā uz klientu un biznesa riska novērtējumiem, klientu uzticamības pārbaudes procesi, aizdomīgu darījumu ziņošana un uzskaite. EGBA biedri jau piemēro vadlīnijas un iesniedz EGBA gada pārskatus, kuros apkopoti viņu panākumi tās pasākumu īstenošanā. Vadlīnijas ir pieejamas arī visiem operatoriem, kas atrodas ES, un EGBA mudina operatorus tajās reģistrēties.
Pirms publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī AML pakete tagad gaida oficiālu pieņemšanu ES Padomē, ko paredzēts pieņemt maijā.
Dr. Jekaterina Hartmane, EGBA juridisko un regulējošo lietu direktore, sacīja: “Mēs atzinīgi vērtējam Eiropas Parlamenta apstiprinājumu jaunajai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas paketei. Jaunā sistēma noteiks augstus standartus un nodrošinās lielāku konsekvenci AML noteikumu piemērošanā visā ES. Tiešsaistes azartspēļu operatori, jo īpaši tie, kas darbojas vairākās valstīs, gūs labumu no vienota noteikumu kopuma un saskaņotām ziņošanas prasībām, kas atrisinās valstu sarežģītību. Mēs izskatīsim mūsu nozares vadlīnijas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, lai nodrošinātu to atbilstību jaunajiem ES noteikumiem. Pierakstoties vadlīnijām, operatori jau var sagatavoties gaidāmajām izmaiņām ES noteikumos un pievienoties mūsu biedru centieniem proaktīvi un pozitīvi veicināt ES cīņu pret naudas atmazgāšanu.
