Tagu arhīvi: ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls
ASV – Caesars sodīts par iespējamiem naudas atmazgāšanas pārkāpumiem
Caesars Palace Lasvegasā federālie un štatu regulatori ir piesprieduši 9.5 miljonu ASV dolāru lielu civilsodu par to, ka tās VIP telpās, kuras galvenokārt izmanto Ķīnas VIP spēlētāji, ir "ļoti nepilnīga" naudas atmazgāšanas novēršanas kontrole. Lasvegasas gigants atzina, ka ir ļāvis bagātiem VIP klientiem anonīmi spēlēt privātās telpās…
