Tagu arhīvi: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
Meksika — bandas, kas Austrumeiropā izmanto azartspēles, lai atmazgātu naudu
Pieaug bažas, ka meksikāņu narkotiku bandas izmanto kazino Austrumeiropā, lai atmazgātu naudu. Jalisco New Generation (CJNG) kartelis un Sinaloa kartelis ir paplašinājuši savu darbību Austrumeiropas valstīs, kur Albānijas noziedzīgie grupējumi ir atbildīgi par viņu naudas atmazgāšanu, ziņo drošības kabineta iestādes. Saskaņā ar vietējo varas iestāžu sniegto informāciju abiem karteļiem ir izveidojušās saiknes…
Beļģija — EGBA pastiprina centienus novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ar jaunām Eiropas vadlīnijām
Eiropas Spēļu un derību asociācija (EGBA) ir publicējusi pirmās Viseiropas pašregulējošās vadlīnijas, lai stiprinātu Eiropas tiešsaistes azartspēļu operatoru centienus novērst naudas atmazgāšanu (AML) un atbalstītu nozares ieguldījumu cīņā pret naudas atmazgāšanu. Vadlīniju publicēšana turpina EGBA apņemšanos veicināt visaugstāko nozares atbildības līmeni. EGBA vadlīnijas…
Apvienotā Karaliste — Buzz Group sodīts par naudas atmazgāšanas likumu pārkāpšanu
Buzz Group, kas pārvalda vietni buzzbingo.com, ir jāmaksā 780,000 2019 mārciņu soda nauda pēc tam, kad Komisijas izmeklēšanā tika atklāta sociālā atbildība un naudas atmazgāšanas neveiksmes. Tā ir arī saņēmusi oficiālu brīdinājumu par neveiksmēm, kas notikušas laikā no 2020. gada oktobra līdz XNUMX. gada decembrim. Sociālās atbildības neveiksmes ietvēra nepietiekamu riska dalībnieku identificēšanu, jo finansiālie stimuli bija noteikti pārāk augsti.
Austrālija — NSW Crime Commission uzsāk naudas atmazgāšanas izmeklēšanu krogos un klubos
NSW Noziedzības komisijas komisārs Maikls Bārnss ir aicinājis iesniegt iesniegumus Komisijas izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu krogos un klubos. “Sadarbojoties ar NSW Neatkarīgo Alkoholisko dzērienu un spēļu iestādi un Austrālijas Kriminālās izlūkošanas komisiju, mēs esam noskaidrojuši, ka pagājušajā gadā pokera automātos krogos un klubos tika izspēlēti 85 miljardi USD...
Austrālija — The Star zaudē vienu miljardu dolāru vērtībā, jo plašsaziņas līdzekļu pārbaude pievēršas tās neveiksmēm naudas atmazgāšanā
Austrālijas kazino grupas Star Entertainment akcijas kritās par 22.9%, samazinot uzņēmuma tirgus vērtību gandrīz 1 miljardam ASV dolāru pēc 60 Minutes televīzijas reportāžas un laikrakstu The Sydney Morning Herald un The Age rakstiem, apgalvojot, ka Star atļauta naudas atmazgāšana organizētā noziedzība tās Sidnejas un Goldkostas kazino...
Austrālija — Austraks sāk naudas atmazgāšanas izmeklēšanu Pērtā, Sidnejā un Adelaidā
Izskatās, ka lielākas pretrunas virzīsies uz kazino sektoru Austrālijā, kur Austrālijas Darījumu pārskatu un analīzes centrs (Austrac) ir sazinājies ar trim lielākajiem operatoriem par iespējamiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pārkāpumiem. Austraks ir sazinājies ar Crown Resorts, Star Entertainment Group un SkyCity Entertainment Group par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu pārkāpumiem kazino Pērtā,…
Nīderlande — KSA pirms ieviešanas tiešsaistē groza naudas atmazgāšanas vadlīnijas
Nīderlandes Spēļu iestāde KSA ir grozījusi Wwft vadlīnijas, lai 1. gada 2021. aprīlī stātos spēkā Attālo spēļu likums (Koa). Likums par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (Wwft) attieksies arī uz pakalpojumu sniedzējiem. tiešsaistes azartspēlēm. Pašlaik noteikumi, kas…
Singapūra - izmeklēšana Marina Bay Sands var nosūtīt VIP konkurentiem
ASV Tieslietu ministrija (DOJ) izmeklē Lasvegasas Sands Singapūras kazino Marina Bay Sands par iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu pārkāpšanu. Tiek ziņots, ka DOJ ir izdevusi pavēsti bijušajam MBS atbilstības vadītājam, lai sniegtu dokumentus un jebkuru citu informāciju, kas saistīta ar VIP spēlētāju kontiem. Izmeklēšana attiecas uz dēkaiņiem…
Apvienotā Karaliste — Cēzaram Apvienotajā Karalistē draud 13 miljonu mārciņu naudas sods, jo trīs augstākā līmeņa vadītāji zaudēja licences
Azartspēļu komisija ir paziņojusi, ka uzņēmumam Caesars Entertainment UK Limited ir jāmaksā 13 miljoni sterliņu mārciņu un jāievieš virkne uzlabojumu pēc sociālās atbildības, naudas atmazgāšanas un klientu mijiedarbības kļūmju kataloga, tostarp tiem, kas saistīti ar "VIP". Šīs izmeklēšanas rezultātā trīs uzņēmuma augstākā līmeņa vadītāji nodeva savas personīgās licences. Regulatora…
