Tagu arhīvi: Vērsti pret naudas atmazgāšanu
Beļģija — EGBA atzinīgi vērtē priekšlikumus jauniem ES noteikumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
The European Union’s anti-money laundering rules are set to be updated and reinforced after the European Commission published proposals for two anti-money laundering (AML) Regulations and a revision of the current EU AML Directive today. The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the proposals and reaffirms its commitment to work with all relevant regulatory…
Kanāda — Ontario Alkohola un spēļu komisija vada starpaģentūru darba grupu, lai uzraudzītu skaidras naudas darījumus, kad kazino atkal tiek atvērts
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Kanāda — Loto-Québec atzinīgi vērtē audita ieteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu
Kanādas spēļu operators Loto-Québec ir pārskatījis secinājumus, kas izriet no neatkarīgas revīzijas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un aizdevumu izsniegšanu Kvebekas kazino un spēļu zālēs. Korporācija atklāj, ka daudzi no revīzijas ieteikumiem atbilst pasākumiem, ko tā jau ir veikusi, lai uzlabotu savu praksi un risinātu sarežģītās problēmas, kas saistītas ar…
Apvienotā Karaliste — Casumo sodīja 6 miljonus mārciņu par sociālo atbildību un AML neveiksmēm
Casumo, kas pārvalda vietni casumo.com, būs jāmaksā sods 6 miljonu mārciņu apmērā un jāveic plaša pārbaude pēc tam, kad Azartspēļu komisijas novērtējums atklāja sociālās atbildības un naudas atmazgāšanas apkarošanas neveiksmes. Komisijas izmeklēšanas rezultātā Casumo saņems arī oficiālu brīdinājumu. Sociālās atbildības nepilnības ietvēra klientu mijiedarbības politikas un procedūru neieviešanu…
Apvienotā Karaliste — Aspers sodīts par spēlētāja aizsardzību un AML kļūmēm pēc spēlētāja pašnāvības
Aspers Stratford City Casino tika sodīts £650,000 37 apmērā pēc tam, kad Apvienotās Karalistes Azartspēļu komisija nolēma, ka tas nav ievērojis spēlētāju aizsardzības un naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumus gadījumā, kad spēlētājs izdarīja pašnāvību pēc spēles šajā īpašumā. Turcijas klients Huseins Jamans (XNUMX) tika atrasts pakāries savā mājā Heknijā, Ziemeļlondonas štatā,...
Australia – Crown’s Chairman admits ‘ineptitude’ over AML laws
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bulgārija — ERP goda prezidents ziņo par jaunākajiem notikumiem ES cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
