Tagu arhīvi: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) atbilstības paraugprakse
ASV — AGA izlaiž paraugpraksi, lai nodrošinātu atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai (AML).
Amerikas Spēļu asociācija (AGA) ir izlaidusi atjauninātu paraugpraksi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) atbilstības nodrošināšanai , kas atspoguļo nozares vadošo apņemšanos ievērot atbilstību un virza kazino centienus aizsargāt ASV finanšu sistēmu no naudas atmazgāšanas un citiem nelikumīgas finansēšanas veidiem. . 2014. gadā azartspēles kļuva par pirmo nozari, kas kopīgi izveidoja visaptverošu…
