Likumdošana
Austrālija — Viktorija vēršas pret AML pārkāpumiem ar jauniem likumiem
By Phil - 24. gada 2022. maijs
Viktorijas azartspēļu un alkoholisko dzērienu regulēšanas komisija (VCGLR) pieņem stingrākus pasākumus ar jauniem likumiem, lai palielinātu savas pilnvaras, un, pēc tās domām, "sauks Crown pie atbildības".
Izmeklēšana saistībā ar Crown ir pierādījusi, ka tā ļāva pārskaitīt 160 miljonus ASV dolāru no Ķīnas četru gadu laikā, sasaistot maksājumus no Ķīnas kredītkartēm ar kazino Southbank viesnīcas reģistratūru, apejot naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumus. Izmaiņas likumdošanā nozīmē, ka viens atsevišķs pārkāpums izraisīs disciplinārsodu, nevis iepriekšējie likumi, kas noteica, ka pārkāpumiem jābūt atkārtotiem.
Spēļu un alkoholisko dzērienu regulēšanas ministre Melisa Horna sacīja: "Šis svarīgais tiesību akts uzlabos atbilstības un izpildes pilnvaras un nodrošinās, ka azartspēļu radītā kaitējuma samazināšana ir galvenā regulatora prioritāte. Mēs turpinām saukt pie atbildības Crown, un šīs izmaiņas stiprinās jau tā stingro kazino operatora uzraudzību.
"Šodien ieviestie tiesību akti ir svarīgs solis, lai īstenotu katru no Karaliskās komisijas ieteikumiem, un turpmākas reformas tiks ieviestas vēlāk šogad."
