Operatora ziņas

Apvienotā Karaliste – Casino 36 sodīts ar soda paketi par atbildības pārkāpumiem

Personīgās pārvaldības licenču īpašniekiem Casino 36, kas ir Stokportas, Vulverhemptonas un Dudlijas kazino operators, ir jāapgūst papildu apmācība kā daļa no £ 300,000 XNUMX soda paketes par naudas atmazgāšanu un sociālās atbildības neveiksmēm.

Azartspēļu komisijas veiktajā izmeklēšanā atklājās, ka operators nav nodrošinājis atbilstošu klientu pastiprinātas uzticamības pārbaudes (EDD), līdzekļu avota (SOF) un bagātības avota (SOW) pārbaudes 33 klientiem. Casino 36 arī nespēja nodrošināt pietiekamu klientu mijiedarbību, kad klientiem, iespējams, bija pazīmes, kas liecināja par azartspēļu nodarījumu.

Izlīguma ietvaros operators atdos £147,741 un veiks maksājumu £152,259 apmērā finansiāla soda vietā, ko Komisija pretējā gadījumā uzliktu par licences nosacījumu un prakses kodeksu pārkāpumiem. Casino 36 licencei tiks pievienoti arī citi nosacījumi.

Komisijas izpilddirektors Ričards Vatsons sacīja: “Casino 36 kļūmju rezultātā nozagtā nauda varēja nekontrolēti plūst cauri viņu kazino, un neaizsargātie klienti tika pakļauti kaitējuma riskam. Tas vienkārši nav pieņemami. Operatoriem ir jāsaprot viņu klientu bāze. To var panākt tikai tad, ja viņi pazīst savus klientus un uzdod pareizos jautājumus, lai izpildītu gan noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, gan sociālās atbildības saistības.

Kazino 36 paziņojumā teikts: “Kazino 36 atzīst, ka noteiktas attiecīgajā laikā spēkā esošās politikas bija neefektīvas. Tā jau bija izstrādājusi šīs politikas, un šis process turpinās. Casino 36 atzīst, ka no šiem gadījumiem ir gūtas ievērojamas mācības, un ir ieguldījis savu AML un atbildīgo azartspēļu procesu uzlabošanā. Casino 36 norāda, ka ir arī apņēmies sadarboties ar nozari, lai paaugstinātu standartus, jo īpaši attiecībā uz drošākām azartspēlēm.