interaktīvs

Apvienotā Karaliste — Buzz Group sodīts par naudas atmazgāšanas likumu pārkāpšanu

Buzz Group, kas pārvalda vietni buzzbingo.com, ir jāmaksā 780,000 XNUMX mārciņu soda nauda pēc tam, kad Komisijas izmeklēšanā tika atklāta sociālā atbildība un naudas atmazgāšanas neveiksmes.

Tā ir arī saņēmusi oficiālu brīdinājumu par kļūmēm, kas radās laikā no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada decembrim.

Sociālās atbildības neveiksmes ietvēra nepietiekamu riska dalībnieku identificēšanu, jo finanšu stimuli bija noteikti pārāk augsti. Viens klients piecās dienās varēja iemaksāt £22,400 XNUMX, operatoram šajā laika posmā neveicot jēgpilnu mijiedarbību. Divi klienti azartspēlēs laimēja lielas naudas summas, tomēr operators neņēma vērā paaugstināto azartspēļu kaitējuma risku šiem klientiem, neskatoties uz to, ka klienti tērē lielus izdevumus.

Tā tika arī atzīta par vainīgu efektīvas klientu mijiedarbības neveikšanā ar klientiem, kuri īsu laika periodu spēlēja agresīvi azartspēles. Viens klients sešu dienu laikā noguldīja un pazaudēja £12,400 19, taču operatora vienīgais ieraksts par klientu mijiedarbību vienkārši norādīja, ka klients “labi tiek galā ar Covid-XNUMX”.

Kad tika pieņemts lēmums sazināties ar klientu, darbinieki ne vienmēr pietiekami ievēroja operatora paša klienta mijiedarbības procedūras prasību, lai pārbaudītu, vai klients ir apmierināts ar savu azartspēļu līmeni, vai viņš jūtas kontrolējošs, un pēc tam apspriestu atbildīgus azartspēļu rīkus un atbalsta resursi.

Neveiksmes saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu ietvēra iemeslus, kuru dēļ līdzekļu avota (SOF) pārbaudes bija pārāk atkarīgas no atklātā pirmkoda vai anekdotiskas informācijas, piemēram, darbinieki ļoti paļaujas uz garantijām, ko klienti sniedza mutiski mijiedarbības laikā.

Vienā gadījumā operators paļāvās uz lielu klienta laimestu kā SOF klienta turpmākajiem azartspēļu tēriņiem, neņemot vērā, ka tie varētu nebūt otrreizēji pārstrādāti laimesti un ka tie varētu būt noziedzīgi iegūti līdzekļi.

Pirms klienta AML mijiedarbības bija jāaktivizē vairāki brīdinājumi. Viens klients varēja saņemt deviņus finanšu brīdinājumus, pirms viņa konta darbība tika apturēta, gaidot AML mijiedarbību

Operatoram nebija pietiekami daudz uzskaites par AML mijiedarbību ar klientiem, un bieži vien nebija skaidrs, kas tika apspriests šīs mijiedarbības laikā.

Lieta pret Buzz Group, tāpat kā citas nesenās izpildes darbības, bija plānotas atbilstības darbības rezultāts.

Komisijas izpilddirektore Helēna Venna sacīja: “Kā regulators mēs sagaidām, ka visi operatori efektīvi ieviesīs politiku un procedūras, kas padara azartspēles drošas un bez noziegumiem. Katram azartspēļu uzņēmumam ir jāapzinās, ka mēs pārbaudām, vai tie ir ieviesti un tiek ievēroti. Ja tā nav, mēs rīkosimies.”