Likumdošana

Apvienotā Karaliste — Betfredam tika uzlikts naudas sods £322,000 XNUMX apmērā par naudas atmazgāšanas neveiksmēm

Tiešsaistes azartspēļu operators Petfre (Gibraltar) Limited, kas tirgojas kā Betfred, samaksās 322,000 XNUMX GBP par naudas atmazgāšanas neveiksmēm pēc Azartspēļu komisijas veiktās izmeklēšanas.

Izmeklēšanā atklājās, ka operators nav veicis atbilstošu līdzekļu avota pārbaudes klientam, kurš 210,000. gada novembrī 140,000 dienu laikā noguldīja 12 2017 mārciņu un zaudēja XNUMX XNUMX mārciņu nozagtas naudas. Klients varēja noguldīt un zaudēt tik nozīmīgu summas tik īsā laika periodā skaidri norādīja uz Petfre nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politikas un procedūru efektivitātes trūkumiem.

Šī izlīguma ietvaros Petfre atdos identificētajam upurim £140,000 182,000 un veiks £XNUMX XNUMX maksājumu naudas soda vietā, kas tiks iztērēta, lai paātrinātu Nacionālās stratēģijas azartspēļu radītā kaitējuma mazināšanai izpildi.
Izmeklēšana par Petfre tika veikta pēc informācijas, kas tika nodota Komisijai par klientu, kurš bija notiesāts par 2 miljonu mārciņu krāpšanu un bija tērējis nozagtu naudu, izmantojot vairākus azartspēļu operatorus, tostarp Petfre. Šis klients ļoti īsā laika periodā atvēra vairākus azartspēļu kontus, veicot lielus noguldījumus un piedzīvojot ievērojamus zaudējumus. Attiecībā uz Petfre 12 dienu periodā 2017. gada novembrī viņš noguldīja 210,000 140,000 mārciņu un zaudēja XNUMX XNUMX mārciņu.
Šī klienta vadība saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AML) radīja nopietnas bažas par Petfre ieviestās politikas un procedūru efektivitāti un tās risku pārvaldību saistībā ar licencēšanas mērķiem. Kopš šī incidenta Petfre ir uzlabojis savas AML procedūras, lai novērstu kļūmju atkārtošanos.

Petfre ir atzinis un pieņēmis, ka tās AML kontroles un politikas un procedūru piemērošanā ir nepilnības, un ir piekritusi, ka tā nav rīkojusies saskaņā ar licences nosacījumiem un prakses kodeksiem (LCCP) un Komisijas ieteikumiem operatoriem. (izņemot kazino operatorus) ar nosaukumu Pienākumi un atbildība saskaņā ar 2002. gada likumu par noziegumiem.

Komisija teica: “Mūsu izmeklēšanā tika konstatēts, un Petfre piekrīt, ka tās sistēmās ir nepilnības saistībā ar to, kā tas pārvaldīja šo klientu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. Operatoram izdevās pierādīt, ka viņam ir izpratne par trūkumiem, un viņš ir veicis pasākumus, lai novērstu to atkārtošanos. Pārkāpums nav radies no AML politikas trūkuma, bet gan no īpašas nepilnības kontroles pasākumos, kuru novēršanai ir veikti korektīvie pasākumi. Nebija nekādu atkārtotu līdzīga rakstura pārkāpumu, un pārkāpums bija izolēts.