Piegādātāju ziņas

Filipīnas – Filipīnu kazino, kas izmantoti atmazgāšanas skandālā

Filipīnu Vērtspapīru un biržu komisija vēlas, lai kazino tiktu pakļauts Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma (AMLA) jurisdikcijai, lai piešķirtu izmeklēšanas iestādēm lielākas pilnvaras.

Zvans tika saņemts pēc tam, kad vismaz puse no 81 miljonu ASV dolāru vērtā kibernoziegumā nozagtās naudas nonāca divos valsts kazino. Neapstiprināti ziņojumi liecina, ka tika atklāts, ka 26 miljoni dolāru ir pārvietoti caur Solaire Resort and Casino, bet vēl 20 miljoni dolāru tika atmazgāti Lieldienu Havaju kazino un kūrortā Kagajanas provincē. Noguldījumi tika veikti laikā no 5. līdz 9. februārim. Tiek uzskatīts, ka tika izmantots arī kazino Šrilankā.

SEC priekšsēdētāja Teresita Herbosa sacīja: “Mums ir jāpastiprina likums. Tie ir globāli centieni izskaust naudas atmazgāšanu. Mums ir jāpanāk cilvēki, kas veic šo darbību.

Zāpībā bija iesaistīti hakeri, izmantojot ļaunprātīgas programmatūras ierīci Bangladešas bankas datortīklā.

Ņujorkas Federālo rezervju banka saņēma vairākus izņemšanas pieprasījumus no Bangladešas bankas. Tā apstiprināja pirmo darījumu, kura apmērs bija 81 miljons ASV dolāru, un nauda pēc tam tika noguldīta ar Pasaules starpbanku finanšu telekomunikāciju biedrības (SWIFT) starpniecību ārvalstu banku kontos un pēc tam atmazgāta caur kazino.

Krāpšana tika atklāta tikai tad, kad pareizrakstības kļūda uz vārda "fonds" aizturēja maksājumu. Tika plānots, ka turpmākie maksājumi no 749 līdz 769 miljoniem USD tiks veikti tādā pašā veidā.

Cristino Naguiat, PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corp) priekšsēdētājs, ir aicināts apmeklēt Filipīnu Senāta uzklausīšanu, kā arī virkni vadītāju no atsevišķām kazino grupām.