Uncategorised

Meksika — bandas, kas Austrumeiropā izmanto azartspēles, lai atmazgātu naudu

Pieaug bažas, ka meksikāņu narkotiku bandas izmanto kazino Austrumeiropā, lai atmazgātu naudu. Jalisco jaunās paaudzes (CJNG) kartelis un Sinaloa kartelis ir paplašinājuši savu darbību Austrumeiropas valstīs, kur albāņu noziedzīgie grupējumi ir atbildīgi par viņu naudas atmazgāšanu, norāda drošības kabineta iestādes.

Saskaņā ar vietējās varas iestādes abi karteļi ir izveidojuši saikni ar organizētām noziedzīgām grupām Albānijā. Amatpersonas stāsta, ka grupējums Albānijā iegulda lielas naudas summas, lai legalizētu organizētās noziedzības resursus, ieguldot azartspēļu aktivitātēs, kā arī investējot tūrismā piekrastē.

Tāpat tiek uzskatīts, ka viņi ir izveidojuši fiktīvus uzņēmumus naudas pārskaitījumu veikšanai. Viņi saka, ka resursi tiek ieguldīti arī dažos kazino, kas atrodas Meksikas ziemeļos.

Ministru kabineta amatpersonas skaidroja, ka saiknes starp Meksikas karteļiem un Albānijas narkotiku kontrabandas vai naudas atmazgāšanas grupējumiem varētu būt tikai aisberga redzamā daļa. Uzņēmējdarbība ar albāņiem ļaus CJNG un Sinaloa kartelim paplašināt savu darbību vairākās Austrumeiropas valstīs, lai legalizētu aktīvus kazino.

Jalisco New Generation kartelis ir daļēji militarizēts meksikāņu noziedzīgs grupējums, kas atrodas Jalisco un kuru vada Nemesio Oseguera Cervantes ("El Mencho"), viens no pasaulē visvairāk meklētajiem narkobaroniem. Sākot ar 2020. gadu, Meksikas valdība CJNG parasti uzskata par bīstamāko noziedzīgo organizāciju Meksikā un otro spēcīgāko narkotiku karteli valstī pēc Cártel de Sinaloa Sinaloa kartelis bieži tiek raksturots kā lielākais un spēcīgākais narkotiku kontrabands. organizācija Rietumu puslodē.