Operatora ziņas
Kanāda — Ontario Alkohola un spēļu komisija vada starpaģentūru darba grupu, lai uzraudzītu skaidras naudas darījumus, kad kazino atkal tiek atvērts
By Phil - 19. gada 2021. jūlijs
Kamēr kazino sāk uzņemt atpakaļ viesus saskaņā ar provinces Atkārtotas darbības plānu, Ontario Alkohola un spēļu komisija (AGCO) ir izveidojusi starpaģentūru darba grupu skaidras naudas darījumu uzraudzībai.
Darba grupā ir pārstāvji no AGCO, Ontario provinces policijas (OPP) un Ontario Lottery and Gaming (OLG).
2020. gada jūlijā Kanādas finanšu izlūkošanas vienība FINTRAC nāca klajā ar ziņojumu, kurā tika konstatēts, ka ir ievērojami samazinājies lielo skaidras naudas darījumu un kazino izmaksu ziņojumu apjoms, kas tiek iesniegti kopš bloķēšanas, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju. Ziņojumā arī paustas bažas par naudas atmazgāšanas metodēm, kas ietver nelikumīgas skaidras naudas ievietošanu likumīgā finanšu sistēmā.
Darba grupa rūpīgi uzraudzīs skaidras naudas darījumus kazino, un dalībaģentūras var atbilstoši rīkoties savu likumdošanas pilnvaru ietvaros, ja tiks konstatēti neparasti modeļi vai darījumi, kas rada bažas.
Dereks Ramms, AGCO naudas atmazgāšanas apkarošanas direktors, sacīja: “Starpaģentūru darba grupa ir lielisks piemērs sadarbībai starp provinču aģentūrām, lai izjauktu iespējamo noziedzīgo darbību un nodrošinātu Ontario spēļu nozares integritāti. Esmu ļoti gandarīts, ka šajā projektā sadarbojos ar kolēģiem no AGCO, OPP un OLG.
Ontario provinces policijas izmeklēšanas un izpildes biroja galvenā inspektore Elisona Dževonsa sacīja: “Šī ir lieliska kopīga iniciatīva, kas palielinās provinču aģentūru pašreizējos centienus izjaukt iespējamo naudas atmazgāšanu Ontario spēļu industrijā. Šī starpaģentūru darba grupa turpinās stiprināt jau tā ciešās darba attiecības starp OPP, AGCO un OLG, lai nodrošinātu Ontario spēļu nozares integritāti.
Īans Messengers, OLG naudas atmazgāšanas apkarošanas nodaļas direktors, piebilda: “OLG uztur ciešas attiecības ar mūsu darba grupas partneriem un cer uz mūsu sadarbības turpināšanu, lai uzraudzītu un atklātu iespējamo naudas atmazgāšanu. Ontario spēļu industrijā naudas atmazgāšanai nav vietas. Kamēr apmeklētāji atgriezīsies provinces kazino un spēļu vietnēs, mēs cieši sadarbosimies ar saviem kolēģiem no ACGO un OPP, lai proaktīvi identificētu aizdomās turēto naudu par nelikumīgu naudu un nodrošinātu, ka tiek veiktas atbilstošas darbības, izmantojot mūsu un mūsu darba grupas partneru iespējas.
-
